中信建投证券(06066.HK)：(1) 2025年中期利润分配方案(2) 不再设置监事会及相关事项(3) 修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则及2025年第四次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：(1) 2025年中期利润分配方案(2) 不再设置监事会及相关事项(3) 修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则及2025年第四次临时股东大会通告）

中信建投证券股份有限公司将于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室。

本次会议将审议三项议案：一是2025年中期利润分配方案；二是不再设置监事会及相关事项；三是修订公司章程、股东大会议事规则与董事会议事规则。其中，利润分配方案需以普通决议案表决，其余两项须以特别决议案通过。

公司拟取消监事会设置，并相应删除公司章程及议事规则中涉及“监事会”和“监事”的相关内容。同时，对股东大会议事规则中的会议召集程序、表决方式、决议公告等内容进行修订，明确股东可在决议作出后60日内请求法院撤销违反法律法规或章程的决议，但轻微程序瑕疵不影响决议效力的除外。

此外，董事会会议通知对象将不再包括监事，审计委员会的相关职责将进一步明确。公司章程中关于合并、分立、减资的通知公告方式增加“国家企业信用信息公示系统”作为公告渠道之一。

H股股东须于2025年11月20日下午2时30分前将代表委任表格交至香港中央证券登记有限公司，方可委任代表出席大会。公司建议股东积极参与投票。