美兰空港(00357.HK)：董事名单与其角色及职能内容摘要

（原标题：董事名单与其角色及职能）

海南美兰国际空港有限公司
（“本公司”）

本公司董事会宣布，截至本公告日期，有关公司重大事项如下：

本公司全资附属公司海南美兰国际机场有限责任公司已与相关方达成协议，拟转让其所持有的部分资产。此次资产转让旨在优化公司资源配置，提升运营效率。交易对方为独立第三方，交易价格基于市场评估确定，具体金额将依据正式协议约定执行。

本次资产转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司将按照相关法律法规要求，及时履行信息披露义务。

董事会认为，本次交易有利于公司长远发展，符合全体股东利益。本次交易完成后，预计对公司财务状况及经营成果不会产生重大不利影响。

本公司将根据事项进展，及时披露相关信息。股东及投资者应注意投资风险。

本公告所载资料乃遵照香港联合交易所有限公司证券上市规则之规定而刊发，旨在提供有关本公司之资料。各董事愿就本公告所载资料之准确性共同及个别承担全部责任，并确认：(i) 已审阅并批准本公告；(ii) 无其他未披露之重大信息；(iii) 无任何可能影响本公告内容之事项。

承董事会命
海南美兰国际空港有限公司
主席：___
2025年4月5日