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江特电机: 2025-063 第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-11-03 21:09:10

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江西特种电机股份有限公司于2025年11月3日召开第十一届董事会第一次会议，选举王新为董事长，胡春晖为副董事长。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，成员名单已确定，其中独立董事均过半数，审计委员会召集人为会计专业人士。会议聘任王文林为总经理，罗清华、熊冰、王春琦、朱晓佼为副总经理，蒋孝安为董事会秘书，杨晶为财务总监，曲宏博、李国玲为证券事务代表。上述人员任期均至第十一届董事会任期届满，任职资格符合相关规定。王新直接持股2.94%，胡春晖、朱晓佼、蒋孝安、杨晶通过员工持股计划间接持有公司股份。所有人员均未发现存在不得任职情形，非失信被执行人。

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