汉诺佳池(08428.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要_股票频道

（原标题：董事名单与其角色和职能）

CBK Holdings Limited 漢諾佳池控股有限公司（前稱為 CBK Holdings Limited 國茂控股有限公司），於開曼群島註冊成立，股份代號為8428。

董事會成員如下：
執行董事：鄧柱銘先生（主席）、鍾文禮先生、劉中玲女士。
非執行董事：何建斌先生。
獨立非執行董事：王青雲先生、殷海萍女士、洪建萍女士。

董事會設有四個常設附屬委員會，各董事之職務如下：

審核委員會：
- 主席：王青雲先生
- 委員：殷海萍女士、洪建萍女士
- 鄧柱銘先生、鍾文禮先生、劉中玲女士及何建斌先生均未於該委員會任職。

薪酬委員會：
- 主席：王青雲先生
- 委員：鄧柱銘先生、殷海萍女士、洪建萍女士
- 鍾文禮先生、劉中玲女士及何建斌先生均未於該委員會任職。

提名委員會：
- 主席：鄧柱銘先生
- 委員：王青雲先生、殷海萍女士、洪建萍女士
- 鍾文禮先生、劉中玲女士及何建斌先生均未於該委員會任職。

法律合規委員會：
- 主席：鍾文禮先生
- 委員：鄧柱銘先生、王青雲先生、殷海萍女士、洪建萍女士
- 劉中玲女士及何建斌先生均未於該委員會任職。

本公告日期為二零二五年十一月三日。