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飞乐音响: 飞乐音响：飞乐音响董事会议事规则（2025年第二次修订）内容摘要

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2025-11-03 20:25:02

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（原标题：飞乐音响：飞乐音响董事会议事规则（2025年第二次修订））

上海飞乐音响股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升科学决策水平。董事会由9-11名董事组成，独立董事占比超三分之一，至少一名为会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议分为定期与临时，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。本规则经股东会批准后生效，解释权归董事会。

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