航天南湖: 关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于完成独立董事补选及调整董事会专门委员会委员的公告）

航天南湖电子信息技术股份有限公司于2025年10月16日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过补选马云飙先生、刘晓明先生为第四届董事会独立董事的议案。2025年11月3日，公司召开2025年第三次临时股东会，正式选举马云飙先生、刘晓明先生为公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过调整第四届董事会专门委员会委员的议案。调整后，战略委员会主任为罗辉华，成员包括罗辉华、丁柏、张涛、钱坤、胡作启；审计委员会主任为马云飙，成员包括马云飙、张涛、刘智光、刘晓明、胡作启；提名委员会主任为胡作启，成员包括胡作启、丁柏、王健、马云飙、刘晓明；薪酬与考核委员会主任为刘晓明，成员包括刘晓明、张涛、钱坤、马云飙、胡作启；风险管理与内部控制委员会主任为罗辉华，成员包括罗辉华、丁柏、钱坤、马云飙、刘晓明。