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聚石化学: 第七届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-11-03 20:04:45

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（原标题：第七届董事会第六次会议决议公告）

广东聚石化学股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年11月3日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈钢主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，同意将本次发行决议有效期延长12个月至2026年12月22日。同时审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将授权有效期延长12个月至2026年12月22日。上述两项议案均获独立董事专门会议审议通过并发表同意意见，关联董事陈钢、刘鹏辉回避表决，两项议案尚需提交公司股东会审议。相关公告可在上海证券交易所网站查阅。

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