中国黄金国际(02099.HK)：董事会召开通知内容摘要_股票频道

（原标题：董事会召开通知）

中国黄金国际资源有限公司（“本公司”）董事会宣布，将于北京时间二零二五年十一月十三日（星期四），即温哥华时间二零二五年十一月十二日（星期三），举行董事会会议，以审议并酌情批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止九个月的三季度业绩等事宜。

本次董事会会议的主要议程为审定公司及附属公司前三季度财务表现，并作出相应决议。会议召开时间为指定日期，地点未在公告中说明。

于本公告日期，本公司董事会由执行董事侯晨光先生、傅渊慧先生及田娜女士，非执行董事王万明先生，以及独立非执行董事赫英斌先生、邵威先生、史别林先生及韩瑞霞女士组成。

承董事会命
中国黄金国际资源有限公司
侯晨光先生
董事长兼首席执行官

香港，二零二五年十一月三日

本公告由董事会发布，香港交易及结算所有限公司与香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。