铁建装备(01786.HK)：(1)建议选举第四届董事会非职工董事;及(2)有关金融服务框架协议之持续关连交易内容摘要

（原标题：(1)建议选举第四届董事会非职工董事;及(2)有关金融服务框架协议之持续关连交易）

中国铁建高新装备股份有限公司于2025年11月3日召开董事会会议，决议建议选举第四届董事会非职工董事，并续订金融服务框架协议。

一、建议选举童普江先生、向大强先生、陈永祥先生为执行董事；吕晶先生、谢华刚先生为非执行董事；吴云天先生、纳鹏杰先生、朱晴女士为独立非执行董事。上述候选人须经临时股东大会批准，任期三年。童普江现任公司董事长，向大强现任总经理，陈永祥现任副总经理。吕晶、谢华刚现任非执行董事。吴云天、纳鹏杰、朱晴确认符合上市规则第3.13条独立性要求。

二、公司与中国铁建财务公司于2025年11月3日订立金融服务框架协议，续订原协议，期限自2026年1月1日至2028年12月31日，中国铁建财务公司将继续提供存款服务。定价政策为存款利率不低于主要商业银行同期同类存款利率。截至2024年底，过去三个年度集团在该公司的每日最高存款余额分别为约29.51百万元、29.30百万元、28.91百万元。截至2025年9月30日，九个月期间约为28.02百万元。建议2026至2028年每年每日最高存款余额均为60百万元。

董事会认为交易在日常业务中按一般商业条款进行，公平合理，符合公司及股东整体利益。由于吕晶、谢华刚在中国铁建任职，已就相关决议放弃表决。中国铁建财务公司为中国铁建附属公司，本次交易构成持续关连交易，根据上市规则须遵守申报、公告及年度审核规定，获豁免独立股东批准。