高伟电子(01415.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

高偉電子控股有限公司（股份代號：1415）謹訂於2025年11月19日上午十時正以虛擬會議方式舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下普通決議案：

1. 批准通函所載「董事會函件」中「2. A. 2026年採購框架協議」分節所述的採購框架協議，其項下擬進行的交易，以及該協議截至2028年12月31日止三個財政年度各年度的建議年度上限。

2. 批准通函所載「董事會函件」中「2. B. 2026年材料採購框架協議」分節所述的材料採購框架協議，其項下擬進行的交易，以及該協議截至2028年12月31日止三個財政年度各年度的建議年度上限。

股東可透過電子途徑登入指定網上平台實時收看會議直播、提交問題及投票。網上平台於會議開始前30分鐘開放，僅於開始前5分鐘內已登入的股東方可參與投票。股東亦可委任受委代表投票，惟受委代表須為公司股東。

代表委任表格須於2025年11月17日上午十時正前送達公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥委任表格後，股東仍可親身出席並投票，惟原有委任即告撤銷。

為釐定出席及投票資格，記錄日期為2025年11月19日。股份過戶登記將於2025年11月14日至11月19日暫停，股東須於11月13日下午四時三十分前完成股份轉讓登記。

若當日上午八時正懸掛8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告生效，會議將延期，詳情將公布於公司網站www.cowelleholdings.com。黃色或紅色暴雨警告則會議照常舉行。

承董事會命
高偉電子控股有限公司
主席 孟岩
香港，2025年11月4日