酒钢宏兴: 酒钢宏兴2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：酒钢宏兴2025年第二次临时股东大会决议公告）

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2025年11月3日在嘉峪关市酒钢宾馆召开2025年第二次临时股东大会，会议由副董事长杜昕主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序合法有效。出席会议股东共643人，代表股份3,737,244,803股，占公司有表决权股份总数的59.6683%。会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》、申请增加银行授信额度、为全资子公司提供担保、向控股股东酒钢集团申请借款、接受委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金、申请项目贷款、调整2025年度部分日常关联交易预计等议案。同时，通过累积投票方式选举杜昕、侯名强、孙山、吕向东、赵东军为第九届董事会非独立董事，田飚鹏、贾萍、刘朝建为独立董事，任期三年。所有议案均获通过，无否决议案。甘肃明昊律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。