（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告）
盛屯矿业集团股份有限公司将于2025年11月10日14:30以现场和网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。网络投票时间为当日9:15-15:00，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行。会议由公司董事会召集，地点位于福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层。审议事项包括：2025年前三季度利润分配方案、续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》、以及制定修订多项公司内部制度，涵盖股东会、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理及会计师事务所选聘制度等。股权登记日为2025年11月3日。登记时间为2025年11月4日，可通过现场、信函或传真方式登记。联系人：林举，电话：0592-5891697，传真：0592-5891699。
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