鸿盛昌资源(01850.HK)：股东递呈要求撤销现任董事职务及委任新董事及股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东递呈要求撤销现任董事职务及委任新董事及股东特别大会通告）

鸿盛昌资源集团有限公司（股份代号：1850）将于2025年11月21日下午三时正于香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行股东特别大会，会议由董事会应股东王乐先生的要求召开。

王乐先生于2025年10月27日发出要求通知，持有公司约10.42%已发行股本，依据公司细则第58条，有权要求召开股东特别大会。本次大会将考虑并通过多项普通决议案。

决议案包括：根据公司细则第83(5)条，撤销李俊衡先生、邹艺娬女士、傅荣国先生、Ghanshyam Adhikari先生、周云辉先生及宣超慧先生的执行董事或独立非执行董事职务，自决议通过后即时生效；同时撤销自2025年10月27日至大会日期间获委任的其他董事职务（除将在大会上获委任者外）。

决议案还建议：根据公司细则第83(6)条，委任王乐先生为执行董事，叶丽平女士及李芳女士为独立非执行董事，自决议通过后即时生效；并授权董事会厘定董事酬金。

股东须注意，委任代表的文件须于大会或续会举行时间前48小时送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。为确定参会资格，公司将于2025年11月18日至11月21日暂停股份过户登记，截止过户时间为2025年11月17日下午四时三十分。