（原标题：开创国际第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告）
上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议于2025年11月3日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实际参加表决9人。会议审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》，调整后提名委员会由独立董事宋利明、杨霖、许幸民组成，宋利明任主任委员，任期至本届董事会届满。会议审议通过《关于制订<资产减值准备计提与财务核销管理办法>的议案》。表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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