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三孚股份: 三孚股份：2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-03 18:12:51

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（原标题：三孚股份：2025年第一次临时股东大会会议资料）

唐山三孚硅业股份有限公司将于2025年11月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。会议审议三项议案：一是聘任中瑞诚会计师事务所为2025年度审计机构；二是取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》；三是修订及废止部分治理制度，包括废止《监事会议事规则》，修订《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》等共计13项制度。相关议案已获董事会及监事会审议通过，提请股东大会审议。

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