（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
河南仕佳光子科技股份有限公司于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，会议由第四届董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行，出席股东及代理人共411人，代表有表决权股份188,928,778股，占公司总股本的41.7997%。会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，两项议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果合法有效。其中，普通股股东对第一项议案同意票188,823,742股，占比99.9444%；对第二项议案同意票188,821,784股，占比99.9433%。上海锦天城律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。本次会议无被否决议案。
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