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联赢激光: 深圳市联赢激光股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-03 18:08:57

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（原标题：深圳市联赢激光股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

深圳市联赢激光股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议两项议案。一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，变更经营范围，新增非居住房地产租赁、机动车充电销售、停车场服务等项目，并修订《公司章程》及办理工商变更登记。二是修订部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》《非日常经营交易事项决策制度》《募集资金管理制度》《规范与关联人资金往来管理制度》。会议于2025年11月10日召开，采取现场投票与网络投票相结合方式表决。具体内容详见公司于2025年10月25日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

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