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新凤鸣: 2025年第六次临时股东大会会议资料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-03 17:22:14

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（原标题：2025年第六次临时股东大会会议资料）

新凤鸣集团股份有限公司将于2025年11月18日召开2025年第六次临时股东大会，审议两项议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》的议案，拟取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中涉及股东会、董事会、审计委员会等条款进行相应修订；二是关于废止《监事会议事规则》及修订部分制度的议案，拟废止《监事会议事规则》，并对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度进行修订。上述议案已于2025年10月30日经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，并于10月31日公告。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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