基石药业-B(02616.HK)：(1) 委任独立非执行董事;(2) 独立非执行董事辞任;及(3) 董事会委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1) 委任独立非执行董事;(2) 独立非执行董事辞任;及(3) 董事会委员会组成变动）

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基石药业董事会宣布：谢芳女士获委任为独立非执行董事、审核委员会主席，以及薪酬委员会、提名委员会及投资委员会各自成员，自2025年11月1日起生效。谢女士，61岁，拥有逾30年营运财务及管理咨询经验，曾任GLP首席财务官，现任中通快递独立非执行董事及地上铁绿色科技独立非执行董事。她持有中国人民大学学士及硕士学位，以及美国康奈尔大学经济学硕士学位。谢女士与公司无关联关系，持有公司8,500股股份。其任期至下届股东周年大会，可重选连任，任期三年。年度董事酬金为60,000美元，由薪酬委员会建议并经董事会批准。谢女士确认符合上市规则第3.13条关于独立性的各项要求，无须披露其他事项。

同时，何晔女士因需投入更多时间于个人事务，辞任独立非执行董事、审核委员会主席，以及薪酬委员会、提名委员会、战略委员会及投资委员会成员，自2025年10月31日营业时间结束起生效。何女士确认与董事会无意见分歧，亦无其他事宜须予披露。

因上述人事变动，董事会委员会组成相应调整：何女士辞任后不再担任相关委员会职务；谢女士自2025年11月1日起接任相关委员会职位。

董事会对何女士任职期间的贡献表示衷心感谢，并热烈欢迎谢女士加入。