三花智控(02050.HK)：董事会提名委员会工作制度内容摘要

（原标题：董事会提名委员会工作制度）

浙江三花智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作制度

为规范公司领导人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。

提名委员会由至少三名董事组成，其中独立非执行董事应占多数，至少一名成员为不同性别。委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名，由董事会主席或独立非执行董事担任，由委员选举并报董事会批准。

提名委员会主要职责包括：研究董事及高级管理人员的选择标准和程序；遴选并审核候选人，提出建议；每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表；物色合格董事人选；评核独立非执行董事独立性；就董事委任、重选及继任计划提出建议；支持董事会绩效评估；履行董事会授权的其他事项。

提名委员会就董事提名或任免、高级管理人员聘任或解聘等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，应在决议中记载理由并披露。委员会提案提交董事会审议决定，控股股东无充分理由不得提出替代人选。

委员会会议不定期召开，须三分之二以上委员出席方为有效，决议须经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手或投票方式，支持现场或通讯形式。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。

本制度自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释与修订。未尽事宜按国家法律法规、上市地监管规则及《公司章程》执行。