三花智控(02050.HK)：董事会战略管理及ESG委员会工作制度内容摘要

（原标题：董事会战略管理及ESG委员会工作制度）

浙江三花智能控制股份有限公司设立董事会战略管理及ESG委员会，旨在提升公司发展战略决策的科学性，增强可持续发展能力，完善公司治理结构，并提高环境、社会和公司治理（ESG）绩效。该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、经营目标、重大投资与业务方案、战略性投融资、经营战略及业务创新等事项进行研究并提出建议。

委员会由董事长、独立非执行董事及其他专业人士组成，设主任委员一名，由委员会选举产生；若董事长为委员，则由其担任主任委员。委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生，任期与董事任期一致，可连任。委员变动时须按程序补足人数。

委员会主要职责包括：研究公司长期发展规划并提出建议；审议重大投资、融资及资本运作方案；检查公司ESG战略实施进展并提出意见；跟踪各项战略执行情况；以及履行董事会授权的其他职责。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，可采用现场或通讯形式召开。

会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务，不得泄露会议信息或从事内幕交易。委员会所提议案经董事会审议决定。本制度自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订，并遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。