濠亮环球(08118.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会组成变动）

濠亮環球有限公司（股份代號：8118）宣布以下變動，自二零二五年十一月一日起生效：

鄭嘉恩女士因投入其他公務，辭任公司獨立非執行董事及審核委員會主席職務。鄭女士確認與董事會無任何意見分歧，亦無須提請股東或聯交所垂注之事宜。董事會對其貢獻表示衷心感謝。

梁子盈女士獲委任為獨立非執行董事。梁女士現年39歲，於企業融資、財務顧問及估值領域擁有逾10年經驗。現為FSM Holdings Limited（股份代號：1721.HK）獨立非執行董事及瑞豐環球評估諮詢有限公司聯席董事。曾任普倫國際融資有限公司聯席董事，並為證券及期貨條例第6類受規管活動負責人員，此前曾於其他企業融資持牌法團及羅兵咸永道審計部門任職。她持有香港科技大學工商管理學士學位（會計學），為香港會計師公會及香港公司治理公會會員。

梁女士已與公司訂立為期一年之服務協議，須於股東週年大會上退任及膺選連任。其每月董事酬金為10,000港元，可由董事會酌情調整，並有權獲發花紅及參與購股權計劃。據董事所知，梁女士無於公司或其相聯法團持股，與董事、管理層或主要股東無關連，亦無於過去三年於其他上市公司擔任董事。

梁子盈女士同時獲委任為審核委員會主席。

承董事會命
濠亮環球有限公司
主席 邵國樑
香港，二零二五年十月三十一日