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三花智控: 第八届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 22:28:16

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（原标题：第八届董事会第十一次临时会议决议公告）

浙江三花智能控制股份有限公司于2025年10月31日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并提请股东大会授权办理相关工商变更及备案事宜。会议逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涉及修订《独立非执行董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》等24项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》2项制度，其中部分制度尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，聘任吴美静女士、张宇青先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。所有议案表决结果均为同意10票、反对0票、弃权0票。

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