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三花智控: 董事会战略及ESG委员会工作制度内容摘要

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2025-10-31 22:22:45

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（原标题：董事会战略及ESG委员会工作制度）

浙江三花智能控制股份有限公司设立董事会战略管理及ESG委员会，旨在研究公司长期发展战略，制定发展规划，提升ESG治理水平。委员会由董事长、独立非执行董事及其他专业人士组成，设主任委员一名，由委员选举产生，董事长当选则自动担任。委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，任期与董事一致。委员会负责对公司重大投资、融资、业务创新等战略事项进行研究并提出建议，监督ESG战略实施，向董事会提交议案。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，可采取现场或通讯方式召开。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本制度经董事会通过后实施，由董事会负责解释和修订。

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