赤峰黄金(06693.HK)：(1)2025年10月31日举行之2025年临时股东会投票表决结果;(2)修订《公司章程》;及(3)董事会换届选举内容摘要

（原标题：(1)2025年10月31日举行之2025年临时股东会投票表决结果;(2)修订《公司章程》;及(3)董事会换届选举）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2025年10月31日举行临时股东会，会议表决结果如下：

修订《公司章程》的特别决议案获通过，赞成票占出席会议有效表决权的99.963019%，反对票和弃权票分别占0.025486%和0.011495%。该议案作为特别决议案正式生效，修订后的章程自股东会批准之日起实施，并已刊载于披露易网站及公司官网。

此外，修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》及《对外担保管理办法》的普通决议案均获通过，赞成票占比均超过99.95%。

董事会完成换届选举。王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强当选为第九届董事会执行董事；张旭东当选为非执行董事；胡乃连、黄一平博士、李厚民博士、蒋琪博士当选为独立非执行董事。上述董事任期自股东会批准之日起三年。毛景文博士及沈政昌博士离任独立非执行董事，确认与董事会无意见分歧，公司董事会对其贡献表示感谢。

本次会议出席股东及代表共773名，代表股份621,128,002股，占公司已发行股份总数约32.68%。会议由董事长王建华主持，表决程序符合上市规则、《公司法》及《公司章程》规定。所有决议均已正式通过。