昊天国际建投(01341.HK)：股东特别大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要

（原标题：股东特别大会(或其任何续会)的代表委任表格）

昊天國際建設投資集團有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：1341）將於二零二五年十一月二十一日（星期五）上午十時三十分在香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓舉行股東特別大會（或其任何續會）。

本次會議將審議以下普通決議案：
(a) 確認、批准及追認賣方衛邦有限公司、買方Soaring Wealth Ventures Limited與本公司（作為賣方擔保人）於二零二五年七月七日訂立的股份買賣協議。該協議涉及買賣Alcott Global Limited的85股普通股份（佔目標公司已發行股本的85%），總代價為900,000,000港元，以及其項下擬進行的交易；
(b) 授權本公司任何董事全權採取其認為必要、適當、合宜或權宜的一切行動，以推動協議及其交易的實施、生效或相關事宜，包括簽署、同意、追認或簽立所有文件或文據，並可作出符合公司及其股東整體利益的修改。

股東可委任代表出席大會並投票。委任表格須由股東或其書面授權人士簽署，如為公司股東，則須加蓋公司印章或由高級職員簽署。代表委任表格連同公證之授權文件副本（如適用），須最遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處——香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥並交回委任表格後，股東仍可親自出席會議並投票。

決議案詳情載於召開股東特別大會之通告。