中国卫生集团(00673.HK)：(1)董事会主席变更;(2)董事变更;及(3)董事委员会成员组成变更内容摘要

（原标题：(1)董事会主席变更;(2)董事变更;及(3)董事委员会成员组成变更）

中国卫生集团有限公司（股份代号：673）宣布多项董事会及委员会成员变更，自2025年10月31日起生效。

曹旭先生获委任为执行董事、董事会主席及提名委员会主席。曹先生43岁，拥有浙江大学工学硕士及学士学位，曾任建银国际产业基金管理副总经理，现为上海鼎晖百孚投资管理合伙人，并担任拨康视云制药有限公司非执行董事。其服务合约为期两年，月薪60,000港元。

应任斯女士获委任为执行董事。她30岁，现任脉福（深圳）医疗生物科技有限公司总经理兼执行董事及Mineup LLC首席执行官，持有哥伦比亚大学建筑学硕士学位。其服务合约为期两年，月薪60,000港元。应女士为控股股东应伟先生之女，间接持有公司约7.47%股份。

应伟先生获委任为非执行董事及提名委员会、薪酬委员会成员。他59岁，为中国注册会计师协会非执业会员，现任中升集团控股、福田实业独立非执行董事及Microvast Holdings董事，直接及间接共持有公司约38.91%股份。

吴晖先生及李宏义先生获委任为独立非执行董事。吴先生65岁，现任多家A股公司独立董事；李先生52岁，为北京医院心血管内科主任医师、博士生导师。杨惠敏女士获委任为薪酬委员会主席。

张凡先生辞任执行董事、董事会主席及提名委员会主席；邢勇先生、王景明先生辞任非执行董事；蒋学俊先生、杜严华先生、赖亮全先生辞任独立非执行董事，均因个人事务。董事会感谢其贡献。

现任董事会成员包括执行董事曹旭（主席）、钟浩、应任斯；非执行董事应伟、黄连海；独立非执行董事李宏义、吴晖、杨惠敏。