泰锦控股(08321.HK)：于二零二五年十月三十一日举行股东周年大会的投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十月三十一日举行股东周年大会的投票结果）

泰錦控股有限公司（股份代號：8321）於二零二五年十月三十一日舉行股東週年大會，會議上所有提呈決議案均已獲股東正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人。

於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席並投票的已發行股份總數為246,400,000股。無股東須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票，亦無股東表明將反對任何決議案或受限制投票。

所有決議案均獲100%贊成票通過，具體如下：
1. 省覽及採納截至二零二五年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2(A). 重選Thanakon Kunna先生為執行董事。
2(B). 重選羅智勇先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘中正天恆會計師有限公司為獨立核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。
5(A). 授予董事一般授權，配發、發行或處置不超過現有已發行股份20%之額外股份。
5(B). 授予董事一般授權，購回不超過現有已發行股份10%之股份。
5(C). 待5(A)及5(B)通過後，擴大配發股份的一般授權，加入購回股份數目。

董事出席情況如下：執行董事郎俊豪先生及獨立非執行董事樂可慰先生親身出席；Thanakon Kunna先生、李懿軒女士及羅智勇先生透過電子方式出席。

承董事會命，主席兼執行董事郎俊豪於香港發出本公告。各董事共同及個別承擔責任，確認公告資料在各重要方面屬準確完備，無誤導或欺詐成分，亦無遺漏足以導致誤導之事項。