圣唐控股(08305.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

聖唐控股有限公司（股份代號：8305）將於二零二五年十一月二十日（星期四）下午四時正，假座香港新界沙田安耀街三號匯達大廈19樓1901–1905室舉行股東特別大會。本次會議將審議一項普通決議案，內容為批准、追認及確認資本化協議，並授權任何董事作出其認為對實施及落實該協議及其項下擬進行交易屬必要、適宜或權宜的所有行為及事項，以及簽立所有相關文件。

合資格股東有權出席大會並投票，亦可委任受委代表代為出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多名受委代表，惟須於代表委任表格上列明每名代表所代表之股份数目。受委代表毋須為公司股東。若股東擬委任大會主席以外人士為受委代表，須剔除「大會主席」字樣，並填上該代表之姓名及地址。

代表委任表格須由股東或其書面授權之代理人簽署；如屬公司，則須蓋上公司印鑒或由獲授權之高級職員簽署。表格連同授權書或經公證之副本，須於大會或其續會舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

股東於填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票，惟屆時原委任表格將被視為撤銷。如無投票指示，受委代表可自行酌情投票或放棄投票，並有權就大會上正式提呈之其他決議案酌情表決。決議案全文詳載於二零二五年十月三十一日之股東特別大會通告。