泰慕士: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司于2025年10月31日召开第三届董事会第一次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效。会议审议通过四项议案：一是豁免本次董事会通知期限；二是选举黄兆斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年；三是设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，并选举简玮仪、陆彪、黄光明、郑哲兰、吴卫宏为审计委员会委员，黄光明为召集人；黄兆斌、杨敏、吴卫宏、郑哲兰、黄光明为提名委员会委员，郑哲兰为召集人；磨莉、陈静、吴卫宏、黄光明、郑哲兰为薪酬与考核委员会委员，吴卫宏为召集人；黄兆斌、简玮仪、陆彪、杨敏、吴卫宏为战略委员会委员，黄兆斌为召集人；四是聘任杨敏女士为总经理，陈静女士为副总经理，潘国亮先生为财务负责人，王霞女士为董事会秘书，任期均为三年。所有议案均获全票通过。