圣唐控股(08305.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

聖唐控股有限公司（股份代號：8305）謹訂於二零二五年十一月二十日（星期四）下午四時正，假座香港新界沙田安耀街三號匯達大廈19樓1901–05室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列普通決議案。

決議案內容包括：(a)批准、追認及確認本公司與認購人向從心先生於二零二五年九月二十六日訂立的資本化協議，涉及按每股股份0.285港元之價格認購110,000,000股股份（「資本化股份」），用以結算本公司結欠認購人之部分未償還款項31,350,000港元，以及其項下擬進行之交易；(b)待聯交所批准資本化股份上市及買賣後，授予董事特別授權，以根據資本化協議之條款配發及發行資本化股份，惟此特別授權為附加於且不得損害或撤銷現有之任何其他授權；(c)授權一名或多名董事採取一切必要、適宜或權宜之行動，以實施及落實資本化協議及其項下交易（包括向認購人配發及發行資本化股份），並簽署相關文件。

為確定出席大會及投票資格，公司將於二零二五年十一月十八日至二十日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為十一月二十日。填妥之過戶表格連同股票須於十一月十七日下午四時三十分前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

代表委任表格須於大會舉行前48小時送達指定地址方為有效。股東可親身出席並投票，此情況下委任代表文書視為撤銷。若大會當日懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告，大會將延期，相關安排將於公司及聯交所網站公布。