中国石油股份(00857.HK)：2025年第一次临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会通告）

中国石油天然气股份有限公司（股份代号：857）宣布将于2025年12月18日（星期四）上午9时正，在北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店召开2025年第一次临时股东会。

会议将审议以下议案：

普通决议案（采用累积投票方式）：
1. 审议并批准选举周心怀先生为本公司董事的议案；
2. 审议并批准选举宋大勇先生为本公司执行董事的议案。

特别决议案（采用非累积投票方式）：
1. 审议并批准修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则以及取消监事会的议案。

H股股东须于2025年11月18日（星期二）下午四时三十分或之前完成股份过户登记，方可出席本次会议并投票。会议期间（2025年11月19日至12月18日）暂停办理H股过户登记手续。

有权出席的股东可委任一位或多位代表出席会议并投票，受委任代表无需为公司股东。A股股东须于2025年12月17日上午9时正前将签署的代表委任表格及相关公证文件送达公司董事会办公室（地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦C座0612室）。H股股东须在同一时限前将文件送达香港证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。

回条须于2025年11月27日下午四时三十分前送达上述相应地址。会议预计持续半天，与会者交通及食宿费用自理。

董事会成员包括董事长戴厚良先生，非执行董事段良伟先生及谢军先生，执行董事任立新先生及张道伟先生，独立非执行董事蒋小明先生、何敬麟先生、阎焱先生、刘晓蕾女士及张玉新先生。