中国石油股份(00857.HK)：建议选举及委任董事;建议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则以及取消监事会;及2025年第一次临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：建议选举及委任董事;建议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则以及取消监事会;及2025年第一次临时股东会通告）

中国石油天然气股份有限公司建议选举及委任周心怀先生为董事、宋大勇先生为执行董事，并修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则，同时取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。

公司章程修订内容包括：依据新《公司法》及相关法规调整总则、经营宗旨、经营范围、股份发行、注册资本、股东权利义务、董事会职权等条款，并明确法定代表人职责、高级管理人员范围、财务资助规定等。股东会议事规则修订涉及股东大会职权、召集程序、提案与通知、表决机制等内容。董事会议事规则修订涵盖董事会组成、专门委员会设置、会议召开与表决程序等。

监事会拟取消，其原有职权由董事会审计与风险管理委员会承担。相关议案须经2025年12月18日召开的临时股东大会以特别决议批准生效。

董事会认为上述建议符合公司及股东整体利益，推荐股东投票赞成相关议案。临时股东大会将采用累积投票方式审议董事选举事项，以非累积投票方式审议章程修订及取消监事会事项。会议具体安排详见公告。

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