中金公司(03908.HK)：董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

中国国际金融股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：

董事会由7-15名董事组成，包括非执行董事（含独立董事）、执行董事及1名职工董事，内部董事不超过总数的1/2。设董事长1名，可设副董事长1-2名，由全体董事过半数选举产生。董事长主持股东会和董事会，检查决议实施，签署证券文件，行使法定代表人职权等。副董事长协助董事长，缺位时由过半数董事推举人员履职。

董事任期3年，可连选连任。董事辞职需提交书面报告，连续两次未亲自出席董事会且未委托他人视为不能履职，独立董事连续两次缺席应提请解除其职务。

董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配、增资减资、回购股份、聘任高管、制定基本管理制度、审议重大投资、担保、关联交易等职权。除特定事项需2/3以上董事同意外，其余决议由过半数董事通过。

董事会下设战略与ESG、薪酬、提名与公司治理、审计、风险控制、关联交易控制等专门委员会，成员均由董事组成，审计委员会和关联交易控制委员会中独立董事占多数，审计委员会主任须为会计专业人士。

董事会会议每年至少召开4次，临时会议在特定情形下10日内召开。会议以现场、视频或电话方式举行，特殊情况可书面审议。决议须经全体董事过半数通过，反对与赞成票相等时董事长可多投一票。会议记录由董事和记录员签名，保存至少20年。