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金发科技: 金发科技2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-31 20:39:47

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（原标题：金发科技2025年第二次临时股东大会决议公告）

金发科技股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长陈平绪主持，出席股东所持表决权股份占公司总股本的32.0112%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》（包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事及高管薪酬管理制度）《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。上述议案中，特别决议事项已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议事项已获二分之一以上通过。相关激励对象对议案3、4回避表决。广东南国德赛律师事务所见证本次会议，认为股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序合法有效。

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