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安孚科技: 安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 20:35:45

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（原标题：安徽安孚电池科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

安徽安孚电池科技股份有限公司于2025年10月31日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会并对章程进行修订。同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、关联交易管理、对外担保、对外投资、信息披露、内幕信息管理、募集资金使用、委托理财、独立董事相关制度等。会议还审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》及《关于为参股公司提供关联担保的议案》，关联董事回避表决。上述部分议案尚需提交股东大会审议。董事会决定于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东大会。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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