讯众通信(02597.HK)：提名委员会职权范围内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围）

北京訊眾通信技術股份有限公司提名委員會議事規則摘要：

提名委員會為董事會下設專門機構，負責擬定董事及高級管理人員的選擇標準與程序，對人選進行遴選、審核並向董事會提出建議。委員會由3名董事組成，其中至少2名為獨立非執行董事，委員由董事長或董事提名，董事會過半數選舉產生，任期與董事會一致。

委員會設召集人一名，由董事長或獨立非執行董事擔任，負責主持工作，由委員會選舉並報董事會批准。委員在任期內如不再擔任董事或喪失獨立性，則自動失去資格。

主要職責包括：研究董事及高級管理人員選任標準；審查董事、高級管理人員候選人資格並提出建議；審核獨立非執行董事的獨立性；每年檢討董事會架構、人數及組成；協助制定董事會技能表；建議董事會專門委員會結構調整；搜尋合資格人選；評估董事表現並提出更換或繼任建議；支持董事會表現評估；制定及審核董事會成員多元化政策。

董事會未採納提名委員會建議時，須在決議中記載意見及未採納理由並予披露。涉及委員會職責的議案，須先經其審議後提交董事會。

會議召開可由董事會、召集人或兩名以上委員提議，會議通知應提前3日書面發出，緊急情況可口頭通知。會議須有2/3以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過，表決方式為記名投票或通訊表決。會議記錄由出席委員及記錄人簽名，保存期限不少於10年。與會人員負有保密義務。