辽港股份(02880.HK)：选举职工代表董事内容摘要

（原标题：选举职工代表董事）

遼寧港口股份有限公司（股票代碼：2880）董事會宣佈，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關規定，於二零二五年十月三十一日，本公司屬各單位職工代表選舉張弘女士為第七屆董事會職工代表董事，任期自選舉通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

張弘女士，一九八一年出生，中國國籍，現任本公司風險管理部╱法律合規部部長。曾任大連港集團有限公司法律主管、企業發展部法律經理及副部長，遼寧港口集團有限公司法律部副部長，以及本公司職工監事。她持有北京工商大學法學學士學位、大連海事大學交通運輸規劃與管理碩士學位，具備公司律師資格、企業法律顧問執業資格、高級企業合規師資格，並為高級經濟師。

在任期內，本公司無須向張弘女士支付其擔任職工代表董事的酬金及其他福利或花紅。

截至本公告日期，張弘女士確認：(i)未於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(ii)過去三年內未於任何在香港或海外上市的公眾公司擔任董事；(iii)無其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東無關聯；(v)無持有本公司或其相聯法團於香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何股份權益。無其他事項需根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事會現由以下成員組成：
執行董事：李國鋒、魏明暉
非執行董事：黃鎮洲、楊兵
職工代表董事：張弘
獨立非執行董事：劉春彥、程超英、陳維曦

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
公司秘書 王慧穎
二零二五年十月三十一日