中国智能健康(00348.HK)：执行董事辞任及委任独立非执行董事及董事会委员会组成变更及符合上市规则之规定内容摘要

（原标题：执行董事辞任及委任独立非执行董事及董事会委员会组成变更及符合上市规则之规定）

中國智能健康控股有限公司（股份代號：348）董事會宣佈，楊強勝先生因需投入更多時間於個人事務，已辭任公司執行董事，自二零二五年十月三十一日起生效。楊先生確認與董事會無意見分歧，亦無須敦請股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事項。董事會對楊先生在任期間的貢獻致以謝意。

董事會宣佈委任馮維正先生為公司獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二五年十月三十一日起生效。馮先生，56歲，擁有逾20年於中國內地及香港市場管理紙業、包裝業及印刷業的經驗。他曾於二零一四年六月二十三日獲委任為環球大通集團有限公司（股份代號：8063）獨立非執行董事，並於二零一四年十月十日獲委任為胡桃資本有限公司（股份代號：905）獨立非執行董事。

馮先生與公司無訂立服務合約，委任無指定任期，須按公司章程及上市規則於下屆股東周年大會輪流退任，並有資格重選連任。其年度酬金為120,000港元，由董事會參考薪酬委員會建議釐定。於本公告日期，馮先生於公司股份中無擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益，亦無於集團內擔任其他職務，最近三年內未擔任其他上市公司董事，與公司董事、高管、主要股東無關連，且無其他主要職務或專業資格。馮先生確認符合上市規則第3.13條獨立性準則。

董事會確認，馮先生獲委任後，公司已重新符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第3.27A條之規定。

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、張國偉先生（副主席）、梁奕曦先生、勞明韵女士及袁輝霞先生；獨立非執行董事為馮維正先生、黎學廉先生及曾展鵬先生。