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中锐股份: 关于2025年第二次临时股东会决议的公告内容摘要

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2025-10-31 20:09:54

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（原标题：关于2025年第二次临时股东会决议的公告）

山东中锐产业发展股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共321人，代表股份234,410,539股，占总股本21.6005%。会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及逐项审议《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》中的七项子议案，包括修改股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事高管薪酬管理制度、募集资金管理办法、关联交易管理制度、对外担保管理制度。各项议案均获有效表决权三分之二以上同意，表决结果为通过。中小股东对各议案亦有相应表决情况。律师认为本次股东会召集召开程序合法，决议有效。公告编号：2025-061。

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