赤峰黄金(06693.HK)：北京市天元律师事务所上海分所关于赤峰黄金2025年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市天元律师事务所上海分所关于赤峰黄金2025年第二次临时股东会的法律意见书）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在北京丰台区万丰路小井甲7号召开，由董事长王建华主持。

本次股东会出席股东及代理人共773人，代表有表决权股份621,128,002股，占公司有表决权股份总数的32.6839%。其中，A股股东现场出席12人，持股265,220,866股，占13.9560%；网络投票A股股东760人，持股336,288,109股，占17.6955%；H股股东1人，持股19,619,027股，占1.0324%。会议召集人为公司董事会，出席人员资格及召集人资格合法有效。

会议审议通过以下议案：
一、《关于修订<公司章程>的议案》，同意620,898,302股（99.9630%），反对158,300股，弃权71,400股，H股股东全数同意，议案获通过。
二、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，同意620,887,002股（99.9612%），反对163,900股，弃权77,100股，H股股东全数同意，议案获通过。
三、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，同意620,888,202股（99.9614%），反对174,500股，弃权65,300股，H股股东全数同意，议案获通过。
四、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》，同意620,842,702股（99.9541%），反对210,300股，弃权75,000股，H股股东全数同意，议案获通过。

会议选举第九届董事会成员：王建华、高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东为非独立董事；胡乃连、黄一平、李厚民、蒋琪为独立董事，各项候选人得票率均过半数，议案全部通过。

北京市天元律师事务所上海分所见证并出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。