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力诺药包: 第四届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 19:55:56

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（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）

山东力诺医药包装股份有限公司于2025年10月31日召开第四届董事会第十六次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》，同意豁免本次会议通知期限。审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，选举宋来先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满，董事长为公司法定代表人，将办理相关工商变更登记。审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，增补宋来先生为审计委员会委员，增补高元坤先生为提名委员会委员和战略委员会委员，战略委员会主任委员由董事长宋来先生担任。上述调整自董事会审议通过之日起生效，任期至第四届董事会届满。所有议案均获全票通过。

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