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安图生物: 安图生物董事会专门委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-31 19:44:12

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（原标题：安图生物董事会专门委员会工作细则（2025年10月修订））

郑州安图生物工程股份有限公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略发展四个专门委员会。各委员会均由董事组成，其中审计委员会成员三分之二为独立董事，且须有会计专业人士；薪酬与考核、提名委员会成员中独立董事过半数。各委员会负责相应领域的研究、审议及建议，如审计委员会监督内外部审计、财务信息披露；薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬方案；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；战略发展委员会研究公司长期发展战略与重大投资。各委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过，并向董事会报告。相关议事规则、职责权限、人员组成等均依据《公司法》《公司章程》等规定执行。

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