法拉帝(09638.HK)：(1) 联席公司秘书变更及(2) 豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条内容摘要

（原标题：(1) 联席公司秘书变更及(2) 豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条）

法拉帝股份有限公司（股份代号：09638）宣布，张晓梅女士自2025年10月31日起获委任为公司联席公司秘书，取代郝庆贵先生，黄凯婷女士将继续担任另一名联席公司秘书。

张晓梅女士于2009年加入潍柴动力股份有限公司，历任法务及合规部法律顾问、经理、部长助理及副部长。期间曾任潍柴北美公司法律顾问及董事会秘书，并担任多家潍柴旗下企业监事会成员。自2024年7月起任潍柴动力海外营销中心副总经理、法务总监及法务内控部部长，2025年5月起任KION GROUP AG监事会成员。自2025年8月起任本公司总法律顾问、执行董事替任授权代表、董事会秘书及董事会办公室主任。其拥有山东大学法学学士学位。

尽管张女士目前不具备上市规则第3.28条规定的公司秘书专业资格，但公司已获联交所豁免严格遵守上市规则第3.28及8.17条，为期三年，条件为张女士须由符合资格的黄女士协助，且若公司严重违反上市规则，豁免可能被撤销。豁免期内，张女士将参与不少于每年15小时的专业培训，并与黄女士紧密合作履行职责。豁免期结束前，公司须向联交所证明张女士已具备独立履职能力。

董事会感谢郝庆贵先生的贡献，并欢迎张晓梅女士履新。