讯众通信(02597.HK)：海外监管公告 - 提名委员会议事规则内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 提名委员会议事规则）

北京讯众通信技术股份有限公司（股份代号：2597）于2025年10月31日发布海外监管公告，载列其在全国中小企业股份转让系统网站发布的《提名委员会议事规则》。

公司于2025年10月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东会审议。

提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立非执行董事，委员由董事长或1/3以上董事或1/2以上独立非执行董事提名，董事会过半数选举产生。委员会主席由董事长或独立非执行董事担任，任期与董事会一致。

主要职责包括：研究董事及高管选任标准；提名董事候选人；审查高管人选；审核独立董事独立性；每年检讨董事会架构与组成；推动董事会多元化政策；支持董事会绩效评估等。董事会未采纳提名委员会建议时，须在决议中说明理由并披露。

会议可采取现场、电话、视像等方式召开，须有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。委员对会议内容负有保密义务。

本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。