讯众通信(02597.HK)：海外监管公告 - 战略委员会议事规则内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 战略委员会议事规则）

北京讯众通信技术股份有限公司（股份代号：2597）发布海外监管公告，载列其在全国中小企业股份转让系统网站刊登的《战略委员会议事规则》相关内容。本公告依据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条作出。

公司于2025年10月30日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东大会审议。

《战略委员会议事规则》主要内容包括：战略委员会对董事会负责，成员均由董事组成，由董事长或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生，设召集人一名，可由董事长担任。委员任期与董事任期一致，离职即自动丧失资格。

战略委员会主要职责包括：研究公司长期发展战略并提出建议；对重大投资、融资方案及资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；检查相关事项实施情况；以及履行董事会授权的其他职责。涉及职责范围内的议案须先经战略委员会审议通过后再提交董事会。

会议可由董事会、战略委员会主席或两名以上委员提议召开，会议通知应提前3天书面发出，紧急情况可口头通知。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决采用记名投票方式，也可通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。参会人员负有保密义务。

本规则由董事会负责解释，未尽事宜按法律法规、上市规则及公司章程执行。