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思创医惠: 关于召开2025年第五次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-31 19:04:45

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（原标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知）

思创医惠科技股份有限公司将于2025年11月17日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月12日。会议审议两项议案：《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过；《关于增选第六届董事会独立董事的议案》为普通决议事项，需二分之一以上通过，且独立董事候选人须经深交所备案无异议后方可表决。议案1.00表决通过是议案2.00生效的前提条件。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为浙江省杭州市滨江区月明路567号“医惠中心”23楼会议室。

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