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当升科技: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 19:01:44

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（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

北京当升材料科技股份有限公司于2025年10月30日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所，聘期一年，审计费用105万元。会议审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》，提名汤谷良为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满，其任职资格需经深交所审核无异议后提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月19日以现场和网络投票方式召开临时股东会。所有议案均获全票通过，且均需提交股东会审议。

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