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思创医惠: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 19:01:17

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（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

思创医惠科技股份有限公司于2025年10月31日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，拟将董事会席位由7名增至8名，其中独立董事由3名增至4名，非独立董事保持4名不变，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名何毅琦先生为独立董事候选人，其尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次培训并取得深交所认可证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年11月17日以现场与网络投票相结合方式召开临时股东会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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