德泰新能源集团(00559.HK)：(1) 发行及购回股份之一般授权;(2) 重选退任董事;及(3) 股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1) 发行及购回股份之一般授权;(2) 重选退任董事;及(3) 股东周年大会通告）

德泰新能源集團有限公司（股份代號：559）將於二零二五年十二月二日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港九龍九龍灣宏照道十九號金利豐國際中心八樓D室會議室。

大會將提呈以下決議案：(1) 授予董事一般及無條件授權，以在聯交所購回最多不超過決議案通過當日已發行股本10%的股份；按最後可行日期已發行股本523,184,390股計算，最多可購回52,318,439股。(2) 授予董事一般及無條件授權，配發、發行及處理最多不超過決議案通過當日已發行股本20%的新股份，即最多104,636,878股；並將根據購回授權購回的股份加入發行授權。(3) 重選退任董事朱燕燕女士為非執行董事、萬國樑先生為獨立非執行董事。(4) 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

根據公司細則，朱燕燕女士及萬國樑先生將於大會上退任，惟二人符合資格並願意重選連任。提名委員會確認萬國樑先生具備獨立性，長期任期不會影響其獨立判斷。董事會認為建議決議案符合公司及股東最佳利益，推薦股東支持相關決議案。

為釐定出席大會及表決權利，公司將於二零二五年十一月二十七日至十二月二日暫停辦理股份過戶登記手續，股份過戶文件須於十一月二十六日下午四時三十分前交回香港股份過戶登記分處。